比特派钱包反洗钱认证怎么弄？3步操作防止账户被冻结

比特派钱包反洗钱认证怎么弄？3步操作防止账户被冻结

比特派钱包的反洗钱政策，不是仅仅被动合规要求，而是保护用户资产安全的第一道屏障。好多用户觉得繁琐的身份认证和交易审核是“困扰”，事实上，这些流程能够有效遏制非法资金进入你的账户，防止你的钱包因关联黑产被冻结或者遭受牵连调查。

第一步：完成实名认证与风险测评

开启比特派 App 的中文版，步入“我的”相关页面，去达成高级实名认证如何在比特派钱包app中文版中执行反洗钱政策，进而 upload 自己的身份证并行事完人 脸识别操作。系统依循你的使用习惯来生成风险等级，平常进行小额金钱转移一般不被察觉，然而金额大或者交易频繁必然会引发补充审核情况。提议事先绑定常用的 IP 地址以及设备，以防异地登录致使风控方面出现误判给自身造成影响。

第二步：熟悉交易监控规则

比特派对，若是有单笔超过了等值五千美元的交易，那么就会自动被标记，进而延迟到账。此时，你得配合客服去说明资金的来源或者用途。要是属于交易所提币这种情况，那就得保留好交易记录截图；如果是亲友转账，建议让对方备注“借款”或者“还款”等真实事由。千万不要帮陌生人代收代转，因为这是洗钱高发的行为，一旦涉及案件，你就得承担法律责任。

第三步：妥善保存凭证并定期自查

在每笔交易达成结束之后，于“账单”详细情况页面之中导出PDF凭证，此凭证涵盖哈希值、时间戳以及对方地址。这些用以证明自身清白无罪的凭证是极其关键重要的。在每月会使用区块浏览器去查验和你钱包拥有交互往来的地址如果发现存在疑似可疑的交易对手之时，马上立刻在App内置的“风险地址举报”功能的界面内里进行提交递交比特派钱包反洗钱认证怎么弄？3步操作防止账户被冻结，比特派的风控团队将会在两个整48小时之内及时快速地加以处理处置。

当你运用比特派之际，有没有碰到过“交易延迟到账”这种状况，还是遭遇过“需补充资料”这般的情形呢？最终又是怎样将其解决掉的呢？欢迎把你的经历予以分享，从而助力更多人避开那些坑陷。